1. Qui lutte contre le blanchiment d’argent.Droit dans ses bottes, Credit Suisse récuse tout en bloc et plaide l’innocence de son ancien gestionnaire de fortune. L’affaire est « héritée du passé ». Ses contrôles antiblanchiment ont été « massivement renforcés ».D’une part, la fraude fiscale internationale est difficile à saisir car protéiforme : elle concerne à la fois des personnes physiques, dont les activités sont, pour l’essentiel, légales, de grandes entreprises, qui abusent des mécanismes d’optimisation fiscale, et des réseaux criminels ; elle s’épanouit dans les pays où le secret bancaire est bien gardé, les dispositifs antiblanchiments se font discrets, la supervision bancaire légère, la coopération judiciaire absente, les structures commerciales opaques.

1. Lutte contre le blanchiment d’argent.La spécialisation professionnelle a débuté en 1990 avec la première loi française sur l’antiblanchiment.